जांच एजेंसी ने मध्य प्रदेश, गोवा में छापे के बाद 88.30 लाख जब्त किए

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इसने कहा कि परिसर से 88.30 लाख रुपये नकद और विभिन्न “अपमानजनक” दस्तावेज बरामद किए गए

नई दिल्ली:

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मध्य प्रदेश और गोवा में एक व्यक्ति के परिसरों पर छापेमारी के बाद 88.30 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं, जिसका नाम पनामा पेपर लीक में आया था।

एजेंसी ने कहा कि संजय विजय शिंदे के खिलाफ तलाशी ली गई, जिनके “ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और स्थित अपतटीय इकाई में लाभकारी हित थे और जिनके सिंगापुर बैंक खाते में विभिन्न अपतटीय संस्थाओं द्वारा 31 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए थे।”

श्री शिंदे के भोपाल और गोवा में कुल चार परिसरों में, जिसमें गोवा में उनके पूर्व नियोक्ता वीएस डेम्पो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और भोपाल में आरपीएम सोनिक एडवेंचर्स और कारवां रिसॉर्ट्स शामिल हैं, इस सप्ताह की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की थी। एक बयान में कहा।

इसने कहा कि परिसर से 88.30 लाख रुपये नकद और विभिन्न “अपमानजनक” दस्तावेज बरामद किए गए।

ईडी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला श्री शिंदे के खिलाफ पहले काला धन अधिनियम (काला धन अघोषित विदेशी आय और संपत्ति और कर अधिनियम 2015) के प्रावधानों के तहत दायर एक आयकर विभाग के आरोप पत्र से उपजा है।

2016 में वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) द्वारा पनामा की कानूनी फर्म मोसैक फोन्सेका के रिकॉर्ड के भंडार की जांच में डब किए गए ‘पनामा पेपर्स’ ने कई विश्व नेताओं और मशहूर हस्तियों का नाम लिया था, जिन्होंने कथित तौर पर अपतटीय कंपनियों में विदेशों में पैसा जमा किया था। . उनमें से कुछ के बारे में कहा गया है कि उनके पास वैध विदेशी खाते हैं।

लीक किश्त में कुल 426 भारत से जुड़े मामले थे

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)

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