पूर्व कोष प्रबंधक, शेयर दलालों पर छापेमारी के बाद 55 करोड़ रुपये जमा

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सीबीडीटी आईटी विभाग का प्रशासनिक निकाय है। (प्रतिनिधि)

नई दिल्ली:

आयकर विभाग ने हाल ही में एक पूर्व मुख्य व्यापारी और एक फंड मैनेजर, कुछ शेयर दलालों और अन्य, सीबीडीटी और अन्य पर छापे के बाद 55 करोड़ रुपये से अधिक की “बेहिसाब” जमा और बड़े पैमाने पर छिपे हुए निवेश के “सबूत” का पता लगाया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा।

छापे 28 जुलाई को शुरू किए गए थे और मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, भुज और कोलकाता में 25 से अधिक परिसरों को कवर किया गया था, जिसमें “बिचौलियों और प्रवेश ऑपरेटरों (हवाला ऑपरेटरों)” शामिल थे। सीबीडीटी ने एक बयान में कहा, तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों में “विभिन्न व्यक्तियों से दर्ज किए गए शपथ बयानों सहित, कार्यप्रणाली का खुलासा हुआ है कि उक्त फंड मैनेजर और मुख्य व्यापारी दलालों / बिचौलियों और कुछ विदेशी न्यायालयों में स्थित व्यक्तियों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी जानकारी साझा कर रहे थे।” बयान।

“इन व्यक्तियों ने बदले में, इस तरह की जानकारी का इस्तेमाल शेयर बाजार में अवैध लाभ के लिए या तो अपने खाते में या अपने ग्राहकों के खाते में व्यापार करके किया,” यह कहा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) IT विभाग का प्रशासनिक निकाय है।

इन व्यक्तियों, सीबीडीटी ने कहा, फंड मैनेजर के परिवार के सदस्यों सहित, ने अपने बयानों में “स्वीकार” किया है कि उपरोक्त कार्यों से उत्पन्न “बेहिसाब” नकदी मुख्य रूप से कोलकाता स्थित शेल (फर्जी) संस्थाओं के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी गई थी। “इन बैंक खातों से, निधियों को भारत में निगमित कंपनियों/संस्थाओं के बैंक खातों और अन्य कम कर क्षेत्राधिकारों में स्थानांतरित कर दिया गया है। जब्त किए गए साक्ष्यों के एकत्रीकरण ने पूर्व-निधि प्रबंधक, बिचौलियों, शेयर दलालों और के बीच सांठगांठ को उजागर किया है। प्रवेश ऑपरेटरों, “यह आरोप लगाया।

सीबीडीटी ने कहा कि “नकद ऋण, सावधि जमा, अचल संपत्तियों और उनके नवीनीकरण आदि में बड़े पैमाने पर बेहिसाब निवेश से संबंधित दस्तावेज और डेटा जब्त कर लिया गया है।” बयान में कहा गया है, ”अब तक 55 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब जमा राशि जब्त की गई है.” बयान में कहा गया है कि छापेमारी के दौरान विभाग के अधिकारियों ने 20 से अधिक लॉकरों को सील कर दिया है.

(यह कहानी NDTV स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से स्वतः उत्पन्न होती है।)

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